证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－107
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
对于大禹转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的
公告
本公司过甚董事会整体成员保证信息露馅内容真正、准确和竣工，莫得缺欠纪录、误
导性述说或紧要遗漏。
相等领导：
简称“公司”）刊行的可革新公司债券（以下简称“可转债”）“大禹转债”累
计 转 股 数 量 为 83,274,601 股 ， 占 可 转 债 开 始 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
禹转债”未转股，占可转债刊行总量6,380,000张的51.73%。
一、可革新公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于2020年7月28日公诞生行了638万张可革新公司债券，每张面
值100元，刊行总和6.38亿元，期限6年。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733号”文欢跃，
公司6.38亿元可革新公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交游，债券简称
“大禹转债”，债券代码“123063”。
（二）可转债转股期限
证据《召募证明书》的相关章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结
束之日（2020年7月28日）满六个月后的第一个交游日（2021年2月3日）起至本
次可转债到期日止（2026年7月27日）止。
（三）可转债转股价钱过甚诊疗情况
公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可革新为公司股份，启动
转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。
司 2020 年利润分配预案》。证据公司 2020 年年度权力分配决策与《召募证明书》
章程，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股诊疗为 4.84 元/股，诊疗后的转股价
格 自 2021 年 5 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
事会第三十三次会议审议通过《对于诊疗 2021 年轨则性股票激勉连络授予价钱
的议案》
《对于向激勉对象初次授予轨则性股票的议案》，细目股权激勉轨则性股
票授予日为 2021 年 6 月 2 日，欢跃以 2.53 元/股的价钱向 89 名激勉对象授予
推断 1,281 万股轨则性股票，其中，980 万股为公司从二级商场回购的公司 A 股
等闲股，301 万股为公司向激勉对象定向刊行的公司 A 股等闲股。2021 年 6 月
结算有限背负公司深圳分公司办理达成登记手续，本色共向 41 名激勉对象增发
象 48 东谈主。
证据《召募证明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84
元/股诊疗为 4.83 元/股。“大禹转债”诊疗后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日
首先凯旋。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于授予轨则性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2021-067）。
鼓励大会授权董事会办理小额快速融资关系事宜的议案》，欢跃授权董事会以简
易格式向特定对象刊行融资总和东谈主民币 30,000.00 万元，不跳跃三亿元且不跳跃
最近一年末净金钱百分之二十的股票。公司分辩于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（临时）会议审议通过以通俗格式向特定对象刊行股票的关系议案，证实公司以
通俗格式向特定对象刊行股票，细目拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价
格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督科罚委员会出具的
《对于欢跃大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕325 号）。
证据《召募证明书》章程，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由
（www.cninfo.com.cn）上的《对于以通俗格式向特定对象刊行股票诊疗可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。
公司分辩于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓励大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年轨则性股票激勉连络部分
轨则性股票的议案》，证据《上市公司股权激勉科罚宗旨》及公司《2021 年轨则
性股票激勉连络（草案）》的章程，欢跃公司回购刊出 4 名下野激勉对象已获授
但尚未消释限售的 56.50 万股轨则性股票，回购价钱 2.53 元/股。
公司办理完成了上述 4 名激勉对象已获授但尚未消释限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。证据章程，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经推断，大禹转债的转股价钱不作诊疗，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓励大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》。证据《召募证明书》章程，聚首 2021 年度权力分配
引申情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股诊疗为 4.73 元/股，诊疗后的转
股价钱自 2022 年 5 月 18 日起凯旋。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊疗 2021 年轨则性股票激勉连络预留
授予价钱的议案》
《对于向激勉对象授予预留轨则性股票的议案》，细目预留授予
股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。公
司寂寞董事对关系事项发表了寂寞主张，合计激勉对象主体阅历正当、有用，确
定的预留授予日合适关系章程。监事会发表了核查主张。公司在细目预留授予日
后的资金交纳、股份登记经过中，1 名激勉对象因个东谈主原因清除认购公司拟向其
授予的轨则性股票，因此本激勉连络预留股份本色授予激勉对象东谈主数为 52 东谈主，
本色预留授予的轨则性股票数目为 318.90 万股。
证据《召募证明书》章程，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73
元/股诊疗为 4.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起凯旋。具体
内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限
制性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于部分轨则性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-021），公司欢跃回购刊出 5 名
下野激勉对象已获授但尚未消释限售的 34 万股轨则性股票。本次完成下野激勉
对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比
例小，经推断“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2023-054），因公司引申 2022 年年度权力分配决策，大禹转
债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股诊疗为 4.62 元/股，诊疗后的转股价钱自
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》
（公告编号：2023-079）。公司办理完成了轨则性股票 3,905,950 股回购注
销事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调
整为 4.63 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起凯旋。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于部分轨则性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。公司完成下野激勉对象
股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，
经推断“大禹转债”的转股价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.63 元/股。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于大禹转债转股价钱诊疗的
公告》（公告编号：2024-070），因公司引申 2023 年年度权力分配决策，大禹转
债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股诊疗为 4.6 元/股，诊疗后的转股价钱自
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。证据《大禹节水集团股份有限公司创
业板公诞生行可革新公司债券召募证明书》等关系条件的章程及公司 2024 年第
三次临时鼓励大会的授权，董事会欢跃将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起凯旋。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于部分轨则性股票回购刊出
诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股
轨则性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股诊疗为 3.71 元/股，诊疗后的
转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起凯旋。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于部分轨则性股票回购刊出
不诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-014），经推断，回购刊出 16.05
万股轨则性股票占公司总股本比例较小，
“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍
然为 3.71 元/股。
证据《召募证明书》关系章程，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网发布
《对于部分轨则性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-
/股诊疗为 3.72 元/股，诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日起凯旋。
证据《召募证明书》关系章程，公司露馅了《对于引申 2024 年度权力分配
诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司引申 2024 年年度
权力分配决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 3.72 元/股诊疗为 3.66 元/股，
诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起凯旋。
截止本公告露馅日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。
二、“大禹转债”转股情况
“大禹转债”自2021年02月03日开首先转股，“大禹转债”首先转股前公司
已刊行股份总和为797,360,687股。
自2021年2月3日至2025年7月28日历间，“大禹转债”因转股累计减少
股份总和797,360,687股的10.44%，占公司最新总股本932,490,288股的8.93%。
截止2025年7月28日收盘，公司尚有3,300,303张“大禹转债”未转股，占可
转债刊行总量6,380,000张的51.73%。
三、备查文献
“大禹节水”股本结构表；
“大禹转债”股本结构表；
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
